News feed 09.11.2017: Forbes, перейдя «красную черту», фактически требует от олигархов поспешить со свержением Путина

BM-2cVE8aPMBTHGrJkNhH1sDz7x9zrXbq236v
Nov 9 18:20 [raw]

Forbes, перейдя «красную черту», фактически требует от олигархов поспешить со свержением Путина Список Forbes под ударом: чего ждать российским миллиардерам от нового закона о санкциях Включение в санкционный список — это всегда фактор риска. От него нельзя застраховаться. Чего бы не рекомендовали делать, так это ходить по американским лоббистам. Их возможности закончились в момент принятия закона Вероятно, самой посещаемой с российских IP-адресов страницей на сайте Минфина США за последние дни стал ресурс про новый закон о санкциях против России (H.R. 3364, именуемый также как CAATSA). Исполнение этого закона набирает обороты. В конце сентября Дональд Трамп дал первые распоряжения по его исполнению. 17 октября на сайте Министерства финансов появился 27-й санкционный список. Спустя десять дней Государственный департамент опубликовал список оборонных и разведывательных организаций в отношении которых вводятся санкции, после чего на данном ресурсе размещаются всё новые и новые разъяснения. Но все еще неясно, кто из российских бизнесменов может попасть в предусмотренный доклад Конгрессу (этого требует 241 статья 3364), а из него прямиком в 27-й санкционный список. Целый ряд вопросов все еще остается открытым. Кто работает над этими санкциями; кто составляет санкционный список; какие в нем будут критерии; какие источники информации будут положены в основу его составления. Попытаемся ответить на эти и ряд других вопросов. Кто составляет санкционный список? Исполнение закона лежит на президенте США. Формирование нового санкционного списка всегда ложится на несколько органов, а вот его ведение президент по традиции поручает Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США (далее OFAC). Последний раз президент США воспользовался данным полномочием 8 сентября 2017 года, когда поручил OFAC вести санкционный список зарубежных коррупционеров и нарушающих права человека должностных лиц, предусмотренный Всемирным законом имени Магнитского. Согласно 3364 закону список российских олигархов и окологосударственных предприятий должен составить и представить в Конгресс Государственный департамент. Однако это не значит, что Госдеп будет готовить его в одиночестве. Но Госдеп выбран ответственным не случайно. Именно он должен первым оценить все внешнеполитические риски от исполнения этого акта, принимая во внимание серьёзное ухудшение отношений с державой, обладающей ядерным статусом. По каким критериям туда попадают? Сам закон не говорит об этом, однако ответ несложно найти через призму целей, для достижения которых он был принят. Цель нового закона предельно ясна — выделить режим Владимира Путина и бороться в дальнейшем уже непосредственно с ним. Поэтому список Конгрессу должен будет чётко показать: кто с Путиным, а кто нет. В тех случаях, когда президент США видит необычную или чрезвычайную угрозу американской экономике, национальной безопасности или внешним сношениям от источника извне, закон США 1977 года «Об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций» наделяет его правом объявить в стране чрезвычайное положение и предложить вариант его разрешения. Чрезвычайное положение в США было объявлено 6 марта 2014 года после событий в Крыму указом 13660. Итогом данного акта стал первый санкционный список российских, украинских и крымских должностных лиц и военных. В дальнейшем только в 2014 году мир увидели ещё 3 «антироссийскиих» указа Барака Обамы, каждый сопровождался своим собственным санкционным списком. Перечень критериев для включения в санкционный список под занавес 2016 года расширил указ Барака Обамы от 29.12.2016 о серьёзных и злонамеренных киберугрозах. До закона 3364 критерии для попадания в санкционный список выглядели так: — участие в политике или содействие утверждению государственной власти в крымском регионе без разрешения правительства Украины; — подрыв демократических процессов и институтов в Украине; угроза её миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; — незаконное присвоение её активов; — размещение российских вооруженных сил в Крыму; — содействие, одобрение или участие в аннексии Крыма и использовании российских вооружённых сил в Украине; — усугубление ситуации на юго-востоке Украины или получение преимуществ (выгоды) от этого; — содействие лицам, чьим личным законом является право США, в обходе установленных санкционных ограничений и запретов; — участие, замешанность в или ответственность за кибератаки. На ряду с множеством критериев для попадания в доклад Конгрессу по 241 статье, в новом законе CAATSA есть ровно один критерий для последующего попадания олигарха в 27-й санкционный список. Этот критерий: близость к правящему режиму [Владимира Путина. — прим. автора] На основании какой информации попадают под санкции? OFAC является одним из самых закрытых органов исполнительной власти США. В открытых источниках нет данных о методологии его работы при составлении и ведении санкционных списков, а также об источниках информации, которые оно берёт за основу при включении новых фигурантов. Из судебных дел, в которых бизнесмены и организации пытаются оспорить свое попадание в санкционные списки, следует, что OFAC нередко использует данные из непроверенных источников: информацию из третьих рук, истории СМИ, материалы из интернета или иные слухи о деятельности организации. При этом OFAC принимает решение в одностороннем порядке, не давая возможности оспорить сомнительную информацию. Несмотря на это, американские суды неоднократно поддерживали подход OFAC. Например, американский судья Джон Бейтс в деле бизнесмена из Саудовской Аравии Ясина Кади прямо указывал: «Как уже неоднократно указывалось прецедентной практикой, действующее регулирование прямо разрешает полагаться на слухи. Кроме того, чтобы заполнить пробелы доказательственной базы допустимо полагаться на информацию газетных статей». В хрестоматийном деле перуанца Фернандо Зевайоса (Fernando Gonzales Zevallos) заявитель настаивал на незаконности действий OFAC, которое включило его в санкционный список крупных наркоторговцев на основании газетных статей. Своё требование об исключении Зевайос обосновывал объективной невозможностью продолжать вменённую деятельность в связи с отбыванием 12-летнего срока тюремного заключения. Однако OFAC принесло в суд вырезки из перуанских газетных статей на испанском языке, в которых говорилось об обнаружении в его тюремной камере мобильного телефона. Данный факт был трактован судом как способность апеллянта общаться с внешним миром, в следствие чего был поддержан следующий довод ответчика: продолжающееся нарушение закона со стороны Зевайоса является достаточным доказательством, что он продолжает представлять угрозу и поэтому должен остаться в списке. Методология работы OFAC и его источники информации стали известны широкой публике благодаря опубликованному в мае 2017 года решению апелляционного суда Округа Колумбия по делу Epsilon v. Treasury’s OFAC. Как следует из судебного акта, первичную информацию OFAC получает от B2B партнёра нарушителя, а основным его рабочим инструментом является интернет. В этом деле американский производитель автомобильной аудио- и видеотехники Epsilon Electronics оспаривал четырёхмиллионный штраф за нарушения санкционного режима в отношении Ирана. OFAC признало Epsilon нарушившим санкционное регулирование на основании двух доказательств: квитанция DHL о прямой отправке партии товара из США на адрес дистрибьютора в Тегеран в 2008 и актов осмотра сайта дистрибьютора Asra в сети интернет. Производитель считал, что у OFAC вообще не было доказательств нарушения запрета на торговлю с Ираном поскольку все партии товара экспортировались в ОАЭ. Однако суд увидел в материалах административного дела архивную копию сайта Epsilon 2007 года, в котором был целый раздел про Иран и фотографии из магазинов локальных дистрибьюторов, продающих технику американской компании, а также выписку из платной базы данных юридических лиц ОАЭ, согласно которой учредителями дистрибьютора являются 2 гражданина Ирана. После получения первого доказательства о нарушении, OFAC заводит на нарушителя отдельную папочку, куда подшивает всю полученную информацию и ответы на запросы. Что делать и чего не делать? Включение в санкционный список — это всегда фактор риска. От него нельзя застраховаться. Чего бы мы не рекомендовали делать, так это ходить по американским лоббистам. Их возможности закончились в момент принятия закона. В настоящее время ни один здравомыслящий лоббист даже и не попытается повлиять на Государственный департамент или на Министерство финансов, поскольку это чревато отдельным расследованием о незаконном вмешательстве в деятельность исполнительной власти. И недавний казус Пола Манафорта с лоббированием интересов Виктора Януковича и «Партии Регионов» может быть хорошим примером. Есть и другие причины: в силу Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) все ваши лоббисты обязаны будут указать: сколько денег, от кого и за что они получили. В свете продолжающейся антироссийской истерии в истеблишменте США и в мейнстримных медиа, такие контакты принесут больше вреда, чем пользы. Что можно посоветовать бизнесменам, так это составить свой пресс-портрет по критерию связь с режимом. Статья 241 закона 3364 оперирует такими понятиями как «режим» и «российская правящая элита», однако не раскрывает эти термины. Разъяснений от Минфина может и не последовать, а вот толкование от американской судебной практики вряд ли будет получено до 02.02.2018. Зато за разъяснением можно обратиться к практике Суда ЕС, которая знает множество примеров оспаривания нахождения в санкционном списке по основанию «связь с режимом». Есть кейсы из белорусского, бирманского, сирийского, тунисского списков. В одном примечательном деле факт связи заявительницы с сирийским режимом Совет ЕС доказал путем простого предоставления в материалы дела распечаток со страниц ряда интернет-СМИ, где заявительница просто изображена вместе с братом на различных общественно-политических мероприятиях. А предыстория была таковой. В мае 2011 года в «сирийский» санционный список ЕС была включена старшая сестра президента Сирии — Бушра с такой формулировкой: «… учитывая тесные личные отношения и внутренние финансовые связи сирийского президента Башара Асада с другими ключевыми фигурами сирийского режима, она извлекает выгоду от сирийского режима и связана с ним». Женщина подала в Суд ЕС заявление об исключении себя из списка. Она отрицала связь с режимом, просила суд принять во внимание, что является домохозяйкой, в общественно-политической жизни страны не участвует, муж убит в результате теракта, дети ходят в школу в Объединенных Арабских Эмиратах. Суд ЕС отказал ей в исключении, особо отметив в §99 решения следующее: «Сам факт того, что заявительница является сестрой г-на Асада, служит достаточным основанием для того, чтобы Совет считал ее связанной с сирийским руководством, не в последнюю очередь в виду существования в этой стране традиций семейственности при осуществлении властных полномочий, что является хорошо известным фактом, который Совет имеет право принимать во внимание». А в §100 решения Суд ЕС добавил, что заявитель, несмотря на свой статус родственника, не должен доказывать свой уход в оппозицию правящему режиму, однако может предоставить доказательства неполучения выгод от режима и своего дистанцирования от него. http://www.forbes.ru/biznes/352443-spisok-forbes-pod-udarom-chego-zhdat-rossiyskim-milliarderam-ot-novogo-zakona-o http://www.russiapost.su/archives/129649

[chan] KOB
BM-2cVE8aPMBTHGrJkNhH1sDz7x9zrXbq236v

Subject Last Count
21.09.2018 'Conceptual feed':  Почему повысили пенсионный возраст? Sep 20 23:03 1
News feed 21.09.2018: Наметки плана по освобождению и переформатированию бывшей Украины Sep 20 22:47 1
News feed 21.09.2018: США, Кремниевая долина. Дом за $1.8 миллионов. Как живут успешные Американцы Sep 20 21:17 1
News feed 21.09.2018: Россия готовит сюрприз Прибалтике и Польше Sep 20 21:12 1
21.09.2018 'Conceptual feed': Талмуд – источник капитализма Sep 20 20:57 1
21.09.2018 'Conceptual feed': Зачем посланцы Константинополя привезли в Киев пособие по расизму Sep 20 20:50 1
21.09.2018 'Conceptual feed': Этапы развития Разума Sep 20 19:06 1
News feed 21.09.2018: Против Илона Маска возбуждено два дела Sep 20 18:57 1
21.09.2018 'Conceptual feed': Кто и как продвигает идеологию трансгуманизма в российской элите Sep 20 18:52 1
21.09.2018 'Conceptual feed': Как Сталин считал Sep 20 18:42 1
21.09.2018 'Conceptual feed':  Талмуд – источник капитализма Sep 20 18:13 1
20.09.2018 'Conceptual feed': Телемост с Ириной Мухиной о цифровизации и варваризации Sep 20 18:04 1
20.09.2018 'Conceptual feed': «Глoбaльнoe триo» vs. «Китaйский квaртeт» Sep 19 23:13 1
20.09.2018 'Conceptual feed': «Глoбaльнoе триo» vs. «Китaйский квaртет» Sep 19 23:05 1
20.09.2018 'Conceptual feed': «Глoбaльнoe триo» vs. «Китaйский квaртет» Sep 19 23:05 1
20.09.2018 'Conceptual feed': «Глoбaльнoе трио» vs. «Китaйский квaртет» Sep 19 22:30 1
20.09.2018 'Conceptual feed': «Глoбaльное трио» vs. «Китaйский квaртет» Sep 19 22:21 1
20.09.2018 'Conceptual feed': «Глобaльное трио» vs. «Китaйский квaртет» Sep 19 22:09 1
20.09.2018 'Conceptual feed': «Глобaльное трио» vs. «Китайский квартет» Sep 19 21:55 1
20.09.2018 'Conceptual feed': «Глобaльное трио» vs. «Китaйский квартет» Sep 19 21:54 1
20.09.2018 'Conceptual feed': «Глобальное трио» vs. «Китайский квартет» Sep 19 20:39 1
Дурилке-флудилке Sep 19 19:51 2
News feed 17.09.2018: Нью-йoркскoe мeтрo — этo eщe тa пoмoйкa Sep 19 07:24 1
News feed 17.09.2018: Нью-йoркскoe мeтрo — этo eще тa пoмoйкa Sep 19 07:09 1
News feed 17.09.2018: Нью-йoркскoe мeтрo — этo еще тa пoмoйкa Sep 19 07:03 1
News feed 17.09.2018: Нью-йoркскoe метрo — этo еще тa пoмoйкa Sep 19 06:56 1
News feed 17.09.2018: Нью-йoркскoе метрo — этo еще тa пoмoйкa Sep 19 06:50 1
News feed 17.09.2018: Нью-йoркскoе метрo — этo еще тa помойкa Sep 19 06:48 1
News feed 17.09.2018: Нью-йoркскoе метрo — этo еще тa пoмойкa Sep 19 06:46 1
News feed 17.09.2018: Нью-йoркскoе метрo — это еще тa помойкa Sep 19 06:39 1
News feed 17.09.2018: Нью-йoркскoе метро — это еще тa помойкa Sep 19 06:29 1
News feed 17.09.2018: Нью-йoркское метро — это еще тa помойкa Sep 19 06:27 1
News feed 17.09.2018: Нью-йоркское метро — это еще тa помойкa Sep 19 06:21 1
News feed 17.09.2018: Нью-йоркское метро — это еще тa помойка Sep 19 06:12 1
News feed 17.09.2018: Гoсдeп сливaeт Укрaину Sep 19 06:02 1
News feed 17.09.2018: Гoсдeп сливaет Укрaину Sep 19 05:47 1
News feed 17.09.2018: Гoсдеп сливaет Укрaину Sep 19 05:24 1
News feed 17.09.2018: Госдеп сливaет Украину Sep 19 05:11 1
News feed 17.09.2018: Госдеп сливaет Укрaину Sep 19 05:11 1
Books: Экoнoмикa и нooсфeрa. Sep 19 04:45 1
Books: Экoнoмикa и нooсферa. Sep 19 04:40 1
Books: Экoнoмикa и нoосферa. Sep 19 04:38 1
Books: Экoнoмикa и ноосферa. Sep 19 04:36 1
Books: Экономикa и ноосферa. Sep 19 04:27 1
Books: Экoномикa и ноосферa. Sep 19 04:26 1
Books: Экономикa и ноосфера. Sep 19 04:12 1
News feed 17.09.2018: Мaлaзийский Бoинг сбит рaкeтoй ВСУ — дeтaли рaсследoвaния МО РФ Sep 19 04:08 1
News feed 17.09.2018: Мaлaзийский Боинг сбит рaкетой ВСУ — детaли рaсследовaния МО РФ Sep 19 04:08 1
News feed 17.09.2018: Мaлaзийский Бoинг сбит рaкeтoй ВСУ — дeтaли рaсслeдoвaния МО РФ Sep 19 04:04 1
News feed 17.09.2018: Мaлaзийский Бoинг сбит рaкeтoй ВСУ — детaли рaсследoвaния МО РФ Sep 19 04:00 1
News feed 17.09.2018: Мaлaзийский Бoинг сбит рaкетoй ВСУ — детaли рaсследoвaния МО РФ Sep 19 04:00 1
News feed 17.09.2018: Мaлaзийский Боинг сбит рaкетой ВСУ — детaли рaсследования МО РФ Sep 19 04:00 1
News feed 17.09.2018: Мaлaзийский Бoинг сбит рaкетoй ВСУ — детaли рaсследовaния МО РФ Sep 19 04:00 1
News feed 17.09.2018: Мaлaзийский Бoинг сбит рaкетой ВСУ — детaли рaсследовaния МО РФ Sep 19 04:00 1
News feed 17.09.2018: Мaлaзийский Боинг сбит ракетой ВСУ — детали расследования МО РФ Sep 19 03:12 1
Video: Антикoрaническaя стрaтегия зaпрaвил библейскoгo прoектa Sep 19 03:11 1
News feed 17.09.2018: Мaлaзийский Боинг сбит рaкетой ВСУ — детaли расследования МО РФ Sep 19 03:08 1
News feed 17.09.2018: Мaлaзийский Боинг сбит рaкетой ВСУ — детали расследования МО РФ Sep 19 03:01 1
Video: Антикoрaничeскaя стрaтегия зaпрaвил библейскoгo прoектa Sep 19 02:52 1
Video: Антикoрaническaя стрaтегия зaпрaвил библейскoгo проектa Sep 19 02:52 1
News feed 17.09.2018: Мaлазийский Боинг сбит ракетой ВСУ — детали расследования МО РФ Sep 19 02:46 1
Video: Антикoрaничeскaя стрaтeгия зaпрaвил библeйскoгo прoeктa Sep 19 02:41 1
Video: Антикoрaничeскaя стрaтeгия зaпрaвил библeйскoгo прoектa Sep 19 02:37 1
Video: Антикoрaничeскaя стрaтeгия зaпрaвил библейскoгo прoектa Sep 19 02:36 1
Video: Антикoрaническaя стрaтегия зaпрaвил библейскoго проектa Sep 19 02:24 1
Video: Антикoрaническaя стрaтегия зaпрaвил библейского проектa Sep 19 02:24 1
Video: Антикорaническая стратегия заправил библейского проекта Sep 19 02:10 1
Video: Антикорaническaя стрaтегия зaпрaвил библейского проектa Sep 19 02:09 1
Video: Антикорaническaя стрaтегия зaпрaвил библейского проекта Sep 19 02:05 1
Video: Антикорaническaя стрaтегия зaправил библейского проекта Sep 19 02:01 1
Video: Антикорaническaя стрaтегия заправил библейского проекта Sep 19 01:57 1
Video: Антикорaническaя стратегия заправил библейского проекта Sep 19 01:53 1
News feed 17.09.2018: Апoстрoф (Укрaинa): Путин вышeл из изoляции. Укрaинe нaдo гoтoвиться к худшему сценaрию Sep 19 01:45 1
News feed 17.09.2018: Апoстрoф (Укрaинa): Путин вышeл из изoляции. Укрaинe нaдo гoтoвиться к худшeму сцeнaрию Sep 19 01:45 1
News feed 17.09.2018: Апoстрoф (Укрaинa): Путин вышeл из изoляции. Укрaинe нaдo гoтoвиться к худшeму сценaрию Sep 19 01:45 1
News feed 17.09.2018: Апoстрoф (Укрaинa): Путин вышeл из изoляции. Укрaине нaдo гoтoвиться к худшему сценaрию Sep 19 01:26 1
News feed 17.09.2018: Апoстрoф (Укрaинa): Путин вышел из изoляции. Укрaине нaдo гoтoвиться к худшему сценaрию Sep 19 01:21 1
News feed 17.09.2018: Апостроф (Укрaинa): Путин вышел из изоляции. Укрaине нaдо готовиться к худшему сценaрию Sep 19 01:20 1
News feed 17.09.2018: Апостроф (Укрaинa): Путин вышел из изоляции. Укрaине нaдо готовиться к худшему сценарию Sep 19 01:15 1
News feed 17.09.2018: Апoстрoф (Укрaинa): Путин вышел из изoляции. Укрaине нaдo гoтовиться к худшему сценaрию Sep 19 01:15 1
News feed 17.09.2018: Апoстрoф (Укрaинa): Путин вышел из изoляции. Укрaине нaдo готовиться к худшему сценaрию Sep 19 01:10 1
News feed 17.09.2018: Апoстрoф (Укрaинa): Путин вышел из изoляции. Укрaине нaдо готовиться к худшему сценaрию Sep 19 01:03 1
News feed 17.09.2018: Апoстрoф (Укрaинa): Путин вышел из изоляции. Укрaине нaдо готовиться к худшему сценaрию Sep 19 00:58 1
News feed 17.09.2018: Апoстроф (Укрaинa): Путин вышел из изоляции. Укрaине нaдо готовиться к худшему сценaрию Sep 19 00:52 1
News feed 17.09.2018: Апостроф (Укрaинa): Путин вышел из изоляции. Укрaине надо готовиться к худшему сценарию Sep 19 00:37 1
News feed 17.09.2018: Апостроф (Укрaина): Путин вышел из изоляции. Украине надо готовиться к худшему сценарию Sep 19 00:35 1
News feed 17.09.2018: Апостроф (Укрaинa): Путин вышел из изоляции. Украине надо готовиться к худшему сценарию Sep 19 00:35 1
News feed 17.09.2018: Бeлoусoв прeдупрeдил либeрaлoв. Их врeмя зaкaнчивaeтся Sep 19 00:22 1
News feed 17.09.2018: Бeлoусoв прeдупрeдил либeрaлoв. Их врeмя зaкaнчивaется Sep 19 00:18 1
News feed 17.09.2018: Бeлoусoв прeдупрeдил либeрaлoв. Их время зaкaнчивaется Sep 19 00:16 1
News feed 17.09.2018: Бeлoусoв прeдупредил либерaлoв. Их время зaкaнчивaется Sep 19 00:15 1
News feed 17.09.2018: Бeлoусoв прeдупрeдил либерaлoв. Их время зaкaнчивaется Sep 19 00:13 1
News feed 17.09.2018: Белоусов предупредил либерaлов. Их время зaканчивается Sep 19 00:05 1
News feed 17.09.2018: Белoусов предупредил либерaлов. Их время зaкaнчивaется Sep 19 00:05 1
News feed 17.09.2018: Путин и Эрдoгaн дoговорились Sep 19 00:05 1
News feed 17.09.2018: Белoусoв предупредил либерaлов. Их время зaкaнчивaется Sep 19 00:05 1
News feed 17.09.2018: Белоусов предупредил либерaлов. Их время заканчивается Sep 19 00:05 1
News feed 17.09.2018: Путин и Эрдoгaн дoгoвoрились Sep 19 00:05 1
News feed 17.09.2018: Путин и Эрдогaн договорились Sep 19 00:05 1
News feed 17.09.2018: Белoусoв предупредил либерaлoв. Их время зaкaнчивaется Sep 19 00:05 1