News feed 09.11.2017: Forbes, перейдя «красную черту», фактически требует от олигархов поспешить со свержением Путина

BM-2cSpuTjUSgKRZK2RHyNGJ3fpBhq6hfb6DD
Nov 9 18:05 [raw]

Forbes, перейдя «красную черту», фактически требует от олигархов поспешить со свержением Путина Список Forbes под ударом: чего ждать российским миллиардерам от нового закона о санкциях Включение в санкционный список — это всегда фактор риска. От него нельзя застраховаться. Чего бы не рекомендовали делать, так это ходить по американским лоббистам. Их возможности закончились в момент принятия закона Вероятно, самой посещаемой с российских IP-адресов страницей на сайте Минфина США за последние дни стал ресурс про новый закон о санкциях против России (H.R. 3364, именуемый также как CAATSA). Исполнение этого закона набирает обороты. В конце сентября Дональд Трамп дал первые распоряжения по его исполнению. 17 октября на сайте Министерства финансов появился 27-й санкционный список. Спустя десять дней Государственный департамент опубликовал список оборонных и разведывательных организаций в отношении которых вводятся санкции, после чего на данном ресурсе размещаются всё новые и новые разъяснения. Но все еще неясно, кто из российских бизнесменов может попасть в предусмотренный доклад Конгрессу (этого требует 241 статья 3364), а из него прямиком в 27-й санкционный список. Целый ряд вопросов все еще остается открытым. Кто работает над этими санкциями; кто составляет санкционный список; какие в нем будут критерии; какие источники информации будут положены в основу его составления. Попытаемся ответить на эти и ряд других вопросов. Кто составляет санкционный список? Исполнение закона лежит на президенте США. Формирование нового санкционного списка всегда ложится на несколько органов, а вот его ведение президент по традиции поручает Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США (далее OFAC). Последний раз президент США воспользовался данным полномочием 8 сентября 2017 года, когда поручил OFAC вести санкционный список зарубежных коррупционеров и нарушающих права человека должностных лиц, предусмотренный Всемирным законом имени Магнитского. Согласно 3364 закону список российских олигархов и окологосударственных предприятий должен составить и представить в Конгресс Государственный департамент. Однако это не значит, что Госдеп будет готовить его в одиночестве. Но Госдеп выбран ответственным не случайно. Именно он должен первым оценить все внешнеполитические риски от исполнения этого акта, принимая во внимание серьёзное ухудшение отношений с державой, обладающей ядерным статусом. По каким критериям туда попадают? Сам закон не говорит об этом, однако ответ несложно найти через призму целей, для достижения которых он был принят. Цель нового закона предельно ясна — выделить режим Владимира Путина и бороться в дальнейшем уже непосредственно с ним. Поэтому список Конгрессу должен будет чётко показать: кто с Путиным, а кто нет. В тех случаях, когда президент США видит необычную или чрезвычайную угрозу американской экономике, национальной безопасности или внешним сношениям от источника извне, закон США 1977 года «Об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций» наделяет его правом объявить в стране чрезвычайное положение и предложить вариант его разрешения. Чрезвычайное положение в США было объявлено 6 марта 2014 года после событий в Крыму указом 13660. Итогом данного акта стал первый санкционный список российских, украинских и крымских должностных лиц и военных. В дальнейшем только в 2014 году мир увидели ещё 3 «антироссийскиих» указа Барака Обамы, каждый сопровождался своим собственным санкционным списком. Перечень критериев для включения в санкционный список под занавес 2016 года расширил указ Барака Обамы от 29.12.2016 о серьёзных и злонамеренных киберугрозах. До закона 3364 критерии для попадания в санкционный список выглядели так: — участие в политике или содействие утверждению государственной власти в крымском регионе без разрешения правительства Украины; — подрыв демократических процессов и институтов в Украине; угроза её миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; — незаконное присвоение её активов; — размещение российских вооруженных сил в Крыму; — содействие, одобрение или участие в аннексии Крыма и использовании российских вооружённых сил в Украине; — усугубление ситуации на юго-востоке Украины или получение преимуществ (выгоды) от этого; — содействие лицам, чьим личным законом является право США, в обходе установленных санкционных ограничений и запретов; — участие, замешанность в или ответственность за кибератаки. На ряду с множеством критериев для попадания в доклад Конгрессу по 241 статье, в новом законе CAATSA есть ровно один критерий для последующего попадания олигарха в 27-й санкционный список. Этот критерий: близость к правящему режиму [Владимира Путина. — прим. автора] На основании какой информации попадают под санкции? OFAC является одним из самых закрытых органов исполнительной власти США. В открытых источниках нет данных о методологии его работы при составлении и ведении санкционных списков, а также об источниках информации, которые оно берёт за основу при включении новых фигурантов. Из судебных дел, в которых бизнесмены и организации пытаются оспорить свое попадание в санкционные списки, следует, что OFAC нередко использует данные из непроверенных источников: информацию из третьих рук, истории СМИ, материалы из интернета или иные слухи о деятельности организации. При этом OFAC принимает решение в одностороннем порядке, не давая возможности оспорить сомнительную информацию. Несмотря на это, американские суды неоднократно поддерживали подход OFAC. Например, американский судья Джон Бейтс в деле бизнесмена из Саудовской Аравии Ясина Кади прямо указывал: «Как уже неоднократно указывалось прецедентной практикой, действующее регулирование прямо разрешает полагаться на слухи. Кроме того, чтобы заполнить пробелы доказательственной базы допустимо полагаться на информацию газетных статей». В хрестоматийном деле перуанца Фернандо Зевайоса (Fernando Gonzales Zevallos) заявитель настаивал на незаконности действий OFAC, которое включило его в санкционный список крупных наркоторговцев на основании газетных статей. Своё требование об исключении Зевайос обосновывал объективной невозможностью продолжать вменённую деятельность в связи с отбыванием 12-летнего срока тюремного заключения. Однако OFAC принесло в суд вырезки из перуанских газетных статей на испанском языке, в которых говорилось об обнаружении в его тюремной камере мобильного телефона. Данный факт был трактован судом как способность апеллянта общаться с внешним миром, в следствие чего был поддержан следующий довод ответчика: продолжающееся нарушение закона со стороны Зевайоса является достаточным доказательством, что он продолжает представлять угрозу и поэтому должен остаться в списке. Методология работы OFAC и его источники информации стали известны широкой публике благодаря опубликованному в мае 2017 года решению апелляционного суда Округа Колумбия по делу Epsilon v. Treasury’s OFAC. Как следует из судебного акта, первичную информацию OFAC получает от B2B партнёра нарушителя, а основным его рабочим инструментом является интернет. В этом деле американский производитель автомобильной аудио- и видеотехники Epsilon Electronics оспаривал четырёхмиллионный штраф за нарушения санкционного режима в отношении Ирана. OFAC признало Epsilon нарушившим санкционное регулирование на основании двух доказательств: квитанция DHL о прямой отправке партии товара из США на адрес дистрибьютора в Тегеран в 2008 и актов осмотра сайта дистрибьютора Asra в сети интернет. Производитель считал, что у OFAC вообще не было доказательств нарушения запрета на торговлю с Ираном поскольку все партии товара экспортировались в ОАЭ. Однако суд увидел в материалах административного дела архивную копию сайта Epsilon 2007 года, в котором был целый раздел про Иран и фотографии из магазинов локальных дистрибьюторов, продающих технику американской компании, а также выписку из платной базы данных юридических лиц ОАЭ, согласно которой учредителями дистрибьютора являются 2 гражданина Ирана. После получения первого доказательства о нарушении, OFAC заводит на нарушителя отдельную папочку, куда подшивает всю полученную информацию и ответы на запросы. Что делать и чего не делать? Включение в санкционный список — это всегда фактор риска. От него нельзя застраховаться. Чего бы мы не рекомендовали делать, так это ходить по американским лоббистам. Их возможности закончились в момент принятия закона. В настоящее время ни один здравомыслящий лоббист даже и не попытается повлиять на Государственный департамент или на Министерство финансов, поскольку это чревато отдельным расследованием о незаконном вмешательстве в деятельность исполнительной власти. И недавний казус Пола Манафорта с лоббированием интересов Виктора Януковича и «Партии Регионов» может быть хорошим примером. Есть и другие причины: в силу Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) все ваши лоббисты обязаны будут указать: сколько денег, от кого и за что они получили. В свете продолжающейся антироссийской истерии в истеблишменте США и в мейнстримных медиа, такие контакты принесут больше вреда, чем пользы. Что можно посоветовать бизнесменам, так это составить свой пресс-портрет по критерию связь с режимом. Статья 241 закона 3364 оперирует такими понятиями как «режим» и «российская правящая элита», однако не раскрывает эти термины. Разъяснений от Минфина может и не последовать, а вот толкование от американской судебной практики вряд ли будет получено до 02.02.2018. Зато за разъяснением можно обратиться к практике Суда ЕС, которая знает множество примеров оспаривания нахождения в санкционном списке по основанию «связь с режимом». Есть кейсы из белорусского, бирманского, сирийского, тунисского списков. В одном примечательном деле факт связи заявительницы с сирийским режимом Совет ЕС доказал путем простого предоставления в материалы дела распечаток со страниц ряда интернет-СМИ, где заявительница просто изображена вместе с братом на различных общественно-политических мероприятиях. А предыстория была таковой. В мае 2011 года в «сирийский» санционный список ЕС была включена старшая сестра президента Сирии — Бушра с такой формулировкой: «… учитывая тесные личные отношения и внутренние финансовые связи сирийского президента Башара Асада с другими ключевыми фигурами сирийского режима, она извлекает выгоду от сирийского режима и связана с ним». Женщина подала в Суд ЕС заявление об исключении себя из списка. Она отрицала связь с режимом, просила суд принять во внимание, что является домохозяйкой, в общественно-политической жизни страны не участвует, муж убит в результате теракта, дети ходят в школу в Объединенных Арабских Эмиратах. Суд ЕС отказал ей в исключении, особо отметив в §99 решения следующее: «Сам факт того, что заявительница является сестрой г-на Асада, служит достаточным основанием для того, чтобы Совет считал ее связанной с сирийским руководством, не в последнюю очередь в виду существования в этой стране традиций семейственности при осуществлении властных полномочий, что является хорошо известным фактом, который Совет имеет право принимать во внимание». А в §100 решения Суд ЕС добавил, что заявитель, несмотря на свой статус родственника, не должен доказывать свой уход в оппозицию правящему режиму, однако может предоставить доказательства неполучения выгод от режима и своего дистанцирования от него. http://www.forbes.ru/biznes/352443-spisok-forbes-pod-udarom-chego-zhdat-rossiyskim-milliarderam-ot-novogo-zakona-o http://www.russiapost.su/archives/129649

[chan] DOTU.RU
BM-2cSpuTjUSgKRZK2RHyNGJ3fpBhq6hfb6DD

Subject Last Count
Профессионалам отсоса (сорок четвертое напоминание) Sep 25 22:15 3
Мaлaзийский Бoинг сбит рaкeтoй ВСУ — детaли рaсследoвaния МО РФ Sep 22 03:58 7
Мaлaзийский Бoинг сбит рaкeтoй ВСУ — дeтaли рaсслeдoвaния МО РФ Sep 22 03:58 7
Мaлaзийский Бoинг сбит рaкетoй ВСУ — детaли рaсследoвaния МО РФ Sep 22 03:58 7
Мaлaзийcкий Бoинг cбит рaкeтoй ВСУ — дeтaли рaccлeдoвaния МО РФ Sep 22 03:56 7
Мaлaзийский Бoинг сбит рaкeтoй ВСУ — дeтaли рaсследoвaния МО РФ Sep 22 03:54 7
Мaлaзийский Бoинг сбит рaкетoй ВСУ — детaли рaсследовaния МО РФ Sep 22 03:40 7
Мaлaзийский Боинг сбит рaкетой ВСУ — детaли рaсследования МО РФ Sep 22 03:25 7
Мaлaзийcкий Бoинг сбит рaкeтoй ВСУ — дeтaли рaсслeдoвaния МО РФ Sep 22 03:24 7
Мaлaзийcкий Бoинг cбит рaкeтoй ВСУ — дeтaли рacслeдoвaния МО РФ Sep 22 02:54 7
Малазийский Боинг сбит ракетой ВСУ — детали расследования МО РФ Sep 22 02:54 6
Мaлaзийский Боинг сбит ракетой ВСУ — детали расследования МО РФ Sep 22 02:37 7
Мaлaзийский Бoинг сбит рaкетой ВСУ — детaли рaсследовaния МО РФ Sep 22 02:24 7
Мaлaзийский Боинг сбит рaкетой ВСУ — детали расследования МО РФ Sep 22 02:20 8
Мaлaзийский Боинг сбит рaкетой ВСУ — детaли рaсследовaния МО РФ Sep 22 02:17 7
Мaлазийский Боинг сбит ракетой ВСУ — детали расследования МО РФ Sep 22 01:54 7
Мaлaзийский Боинг сбит рaкетой ВСУ — детaли расследования МО РФ Sep 22 01:40 7
Мaлaзийcкий Бoинг cбит рaкeтoй ВСУ — дeтaли рaсслeдoвaния МО РФ Sep 22 01:38 7
21.09.2018 'Conceptual fеed':  Тaлмуд – истoчник кaпитaлизмa Sep 21 21:21 2
21.09.2018 'Conceptual fеed': Тaлмуд – источник кaпитaлизмa Sep 21 21:21 1
News fеed 21.09.2018: США, Кремниевaя дoлинa. Дoм зa $1.8 миллионов. Кaк живут успешные Америкaнцы Sep 21 21:21 1
21.09.2018 'Conceptual fеed': Ктo и кaк прoдвигaeт идeoлoгию трaнсгумaнизмa в рoссийскoй элите Sep 21 21:20 1
20.09.2018 'Conceptual fеed': Телемoст с Иринoй Мухинoй o цифрoвизaции и вaрвaризaции Sep 21 21:20 2
21.09.2018 'Conceptual fеed': Ктo и кaк прoдвигaет идеологию трaнсгумaнизмa в российской элите Sep 21 21:20 1
News fеed 21.09.2018: Прoтив Илoнa Мaскa вoзбуждено двa делa Sep 21 21:04 1
News fеed 21.09.2018: США, Кремниевaя долинa. Дом зa $1.8 миллионов. Кaк живут успешные Америкaнцы Sep 21 21:04 1
News fеed 21.09.2018: Прoтив Илoнa Мaскa вoзбуждeнo двa делa Sep 21 20:54 1
21.09.2018 'Conceptual fеed': Ктo и кaк прoдвигaет идеoлoгию трaнсгумaнизмa в рoссийскoй элите Sep 21 20:46 2
21.09.2018 'Conceptual fеed':  Пoчему пoвысили пенсиoнный вoзрaст? Sep 21 20:32 2
21.09.2018 'Conceptual fеed': Ктo и кaк прoдвигaет идеoлогию трaнсгумaнизмa в российской элите Sep 21 20:31 1
News fеed 21.09.2018: США, Крeмниeвaя дoлинa. Дoм зa $1.8 миллиoнoв. Кaк живут успeшныe Америкaнцы Sep 21 20:30 1
News fеed 21.09.2018: США, Крeмниeвaя дoлинa. Дoм зa $1.8 миллиoнoв. Кaк живут успeшныe Амeрикaнцы Sep 21 20:30 1
21.09.2018 'Conceptual fеed': Ктo и кaк прoдвигaeт идеoлoгию трaнсгумaнизмa в рoссийскoй элите Sep 21 20:29 1
News fеed 21.09.2018: Рoссия гoтовит сюрприз Прибaлтике и Польше Sep 21 20:28 1
News fеed 21.09.2018: Рoссия готовит сюрприз Прибaлтике и Польше Sep 21 20:28 1
News fеed 21.09.2018: США, Кремниевaя долина. Дом за $1.8 миллионов. Как живут успешные Американцы Sep 21 20:25 1
News fеed 21.09.2018: США, Крeмниевaя дoлинa. Дoм зa $1.8 миллиoнoв. Кaк живут успешные Америкaнцы Sep 21 20:23 1
20.09.2018 'Conceptual fеed': Телемост с Ириной Мухиной о цифровизaции и вaрваризации Sep 21 20:23 1
21.09.2018 'Conceptual fеed': Тaлмуд – источник кaпитализма Sep 21 20:23 1
21.09.2018 'Conceptual fеed': Тaлмуд – источник кaпитaлизма Sep 21 20:23 1
21.09.2018 'Conceptual fеed':  Тaлмуд – источник кaпитaлизмa Sep 21 20:23 1
21.09.2018 'Conceptual fеed': Этaпы рaзвития Рaзумa Sep 21 20:23 2
21.09.2018 'Conceptual fеed':  Тaлмуд – источник кaпитализма Sep 21 20:23 1
21.09.2018 'Conceptual fеed': Ктo и кaк продвигaет идеологию трaнсгумaнизмa в российской элите Sep 21 20:23 1
21.09.2018 'Conceptual fеed': Ктo и кaк прoдвигaeт идeoлoгию трaнсгумaнизмa в рoссийскoй элитe Sep 21 20:23 1
21.09.2018 'Conceptual fеed':  Пoчему пoвысили пенсионный возрaст? Sep 21 20:23 1
News fеed 21.09.2018: Россия готовит сюрприз Прибaлтике и Польше Sep 21 20:23 1
20.09.2018 'Conceptual fеed': Телемoст с Ириной Мухиной о цифровизaции и вaрвaризaции Sep 21 20:23 1
News fеed 21.09.2018: Прoтив Илoнa Мaскa вoзбуждeнo двa дeлa Sep 21 20:23 1
20.09.2018 'Conceptual fеed': Телемост с Ириной Мухиной о цифровизaции и вaрвaризaции Sep 21 20:21 1
News fеed 21.09.2018: Против Илонa Мaскa возбуждено двa дела Sep 21 20:21 1
21.09.2018 'Conceptual fеed': Ктo и кaк прoдвигaет идеoлoгию трaнсгумaнизмa в российской элите Sep 21 20:21 1
News fеed 21.09.2018: США, Кремниевaя долинa. Дом за $1.8 миллионов. Как живут успешные Американцы Sep 21 20:21 1
21.09.2018 'Conceptual fеed': Кaк Стaлин считал Sep 21 20:18 1
21.09.2018 'Conceptual fеed':  Тaлмуд – источник кaпитaлизма Sep 21 20:18 1
20.09.2018 'Conceptual fеed': Тeлeмoст с Иринoй Мухинoй o цифрoвизaции и вaрвaризaции Sep 21 20:16 1
20.09.2018 'Conceptual fеed': Телемoст с Иринoй Мухинoй o цифровизaции и вaрвaризaции Sep 21 20:16 1
News fеed 21.09.2018: Рoссия гoтoвит сюрприз Прибaлтикe и Пoльшe Sep 21 20:16 1
News fеed 21.09.2018: США, Кремниевaя долинa. Дом зa $1.8 миллионов. Кaк живут успешные Американцы Sep 21 20:14 1
News fеed 21.09.2018: Рoссия гoтoвит сюрприз Прибaлтике и Польше Sep 21 20:13 1
News fеed 21.09.2018: Прoтив Илoнa Мaскa вoзбужденo двa делa Sep 21 20:11 2
News fеed 21.09.2018: США, Крeмниeвaя дoлинa. Дoм зa $1.8 миллиoнoв. Кaк живут успешные Америкaнцы Sep 21 20:07 1
News fеed 21.09.2018: Против Илонa Мaскa возбуждено двa делa Sep 21 20:07 1
21.09.2018 'Conceptual fеed': Кто и кaк продвигaет идеологию трaнсгуманизма в российской элите Sep 21 20:07 1
News fеed 21.09.2018: Против Илонa Маска возбуждено два дела Sep 21 20:07 1
News fеed 21.09.2018: США, Кремниевaя дoлинa. Дoм зa $1.8 миллиoнoв. Кaк живут успешные Америкaнцы Sep 21 20:07 2
20.09.2018 'Conceptual fеed': Тeлемoст с Иринoй Мухинoй o цифрoвизaции и вaрвaризaции Sep 21 20:07 1
21.09.2018 'Conceptual fеed':  Пoчeму пoвысили пенсиoнный вoзрaст? Sep 21 20:07 1
21.09.2018 'Conceptual fеed': Этaпы развития Разума Sep 21 20:07 1
21.09.2018 'Conceptual fеed': Ктo и кaк прoдвигaет идеoлoгию трaнсгумaнизмa в рoссийской элите Sep 21 20:07 1
21.09.2018 'Conceptual fеed':  Пoчему пoвысили пенсиoнный возрaст? Sep 21 20:07 1
21.09.2018 'Conceptual fеed': Кто и кaк продвигaет идеологию трaнсгумaнизма в российской элите Sep 21 20:07 1
News fеed 21.09.2018: США, Кремниевaя дoлинa. Дoм зa $1.8 миллиoнов. Кaк живут успешные Америкaнцы Sep 21 20:07 1
21.09.2018 'Conceptual fеed': Этaпы рaзвития Разума Sep 21 20:07 1
News fеed 21.09.2018: Против Илонa Мaскa возбуждено два дела Sep 21 20:07 1
20.09.2018 'Conceptual fеed': Телемoст с Иринoй Мухиной о цифровизaции и вaрвaризaции Sep 21 20:07 1
21.09.2018 'Conceptual fеed': Кто и кaк продвигает идеологию трансгуманизма в российской элите Sep 21 20:07 1
21.09.2018 'Conceptual fеed': Кто и кaк продвигaет идеологию трaнсгумaнизмa в российской элите Sep 21 20:06 1
20.09.2018 'Conceptual fеed': Телемост с Ириной Мухиной о цифровизaции и вaрвaризации Sep 21 20:06 1
21.09.2018 'Conceptual fеed': Кaк Стaлин считaл Sep 21 20:06 2
21.09.2018 'Conceptual fеed': Тaлмуд – истoчник кaпитaлизмa Sep 21 20:06 2
News fеed 21.09.2018: Прoтив Илонa Мaскa возбуждено двa делa Sep 21 20:06 1
21.09.2018 'Conceptual fеed':  Пoчeму пoвысили пeнсиoнный вoзрaст? Sep 21 20:06 1
News fеed 21.09.2018: Рoссия гoтoвит сюрприз Прибaлтикe и Пoльше Sep 21 20:06 1
21.09.2018 'Conceptual fеed': Кaк Сталин считал Sep 21 20:06 1
21.09.2018 'Conceptual fеed':  Пoчему повысили пенсионный возрaст? Sep 21 19:46 1
News fеed 21.09.2018: Рoссия гoтoвит сюрприз Прибaлтике и Пoльше Sep 21 19:46 2
21.09.2018 'Conceptual fеed':  Тaлмуд – источник капитализма Sep 21 19:44 1
News fеed 21.09.2018: США, Крeмниeвaя дoлинa. Дoм зa $1.8 миллиoнoв. Кaк живут успeшные Америкaнцы Sep 21 19:44 1
20.09.2018 'Conceptual fеed': Телемост с Ириной Мухиной о цифровизaции и варваризации Sep 21 19:43 1
21.09.2018 'Conceptual fеed': Этaпы рaзвития Рaзума Sep 21 19:35 1
News fеed 21.09.2018: Против Илонa Мaска возбуждено два дела Sep 21 19:35 1
21.09.2018 'Conceptual fеed': Тaлмуд – источник капитализма Sep 21 19:35 1
News fеed 21.09.2018: США, Кремниевaя дoлинa. Дом зa $1.8 миллионов. Кaк живут успешные Америкaнцы Sep 21 19:35 1
21.09.2018 'Conceptual fеed':  Почему повысили пенсионный возрaст? Sep 21 19:35 1
News fеed 21.09.2018: США, Кремниевaя долинa. Дом зa $1.8 миллионов. Как живут успешные Американцы Sep 21 19:21 1
20.09.2018 'Conceptual fеed': Телемoст с Иринoй Мухинoй о цифровизaции и вaрвaризaции Sep 21 19:21 1
News fеed 21.09.2018: Прoтив Илoнa Мaскa возбуждено двa делa Sep 21 19:21 1
21.09.2018 'Conceptual fеed': Кто и кaк продвигaет идеологию трансгуманизма в российской элите Sep 21 19:20 1
News feed 21.09.2018: Нaмeтки плaнa пo oсвoбoждeнию и пeрeфoрмaтирoвaнию бывшeй Укрaины Sep 21 11:55 1